മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് കേസിൽ ആപ്പ് ഉടമ രവി ഉപ്പൽ ദുബായിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ

മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഉടമകളിൽ ഒരാളായ രവി ഉപ്പലിനെ ഇഡിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്റർപോൾ .
ഛത്തീസ്ഗഢ്, മുംബൈ പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ വഴി അനധികൃത വാതുവെപ്പ് നടത്തിയെന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ വ്യവസായിയെ ED അന്വേഷിക്കുകയാണ്.

ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉപ്പലിനും ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ മറ്റൊരു പ്രൊമോട്ടറായ സൗരഭ് ചന്ദ്രക്കറിനുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റപത്രം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പൂരിലെ പ്രത്യേക പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്റ്റ് (പിഎംഎൽഎ) കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

പിന്നീട് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡിയുടെ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്റർപോൾ ഇരുവർക്കുമെതിരെ റെഡ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചുപുറപ്പെടുവിച്ച റെഡ് നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് ദുബായിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Latest posts

• കേരളം Oman പരമ്പരയിൽ തകർപ്പൻ വിജയം
• Brazil മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജയിർ Bolsonaro 27 വർഷം തടവുശിക്ഷ
• വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ 2025 ആഘോഷിച്ചു; 40 വർഷം പിന്നിട്ടു വൈന്ന കോൺവെൻഷൻ
• Messi Signed Jersey പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് സമ്മാനമായി; ഇന്ത്യാ ടൂറിനും ഒരുങ്ങുന്നു
• ട്രാഫിക് തടസ്സപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധം: CPM നേതാക്കളെ ഹൈക്കോടതി ഹാജരാക്കാൻ ഉത്തരവ്

43 കാരനായ ഉപ്പലിനെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആ രാജ്യത്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു, ഇയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തുന്നതിനായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അധികൃതർ ദുബായ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ചന്ദ്രകാന്തിനെയും (28) കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപ് രാജ്യമായ വാനുവാട്ടുവിന്റെ പാസ്‌പോർട്ട് ഉപ്പൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഏജൻസി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഉപ്പൽ, പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയിൽ ഇഡി പറഞ്ഞു, “കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു, അവ മറച്ചുവെക്കുന്നതിലും പാളി ചെയ്യലിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.” ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും പണമിടപാട് നടത്തുന്ന പണം ചന്ദ്രഭൂഷൺ വർമ മുഖേന പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടറും മറ്റ് ചിലരും മുഖേന എത്തിക്കുന്നത് ഉപ്പൽ നോക്കുകയാണെന്ന് അതിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഇഡിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ കേസിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം ഏകദേശം 6,000 കോടി രൂപയാണ്.

ഛത്തീസ്ഗഢ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, അസിം ദാസ് എന്ന ‘ക്യാഷ് കൊറിയർ’ നടത്തിയ ഫോറൻസിക് വിശകലനവും പ്രസ്താവനയും മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് പ്രമോട്ടർമാർ ഏകദേശം 508 കോടി രൂപ നൽകിയെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്ന് ഏജൻസി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഭൂപേഷ് ബാഗേലിനോട് ഇതുവരെ, ഈ ആരോപണങ്ങൾ “അന്വേഷണത്തിന്റെ വിഷയമാണ്”.

ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ കുടുക്കിയതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ദാസ് പിന്നീട് റായ്പൂരിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

യുഎഇയിലെ ഒരു കേന്ദ്ര ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 70-30 ശതമാനം ലാഭാനുപാതത്തിൽ “പാനൽ/ശാഖകൾ” അവരുടെ അറിയപ്പെടുന്ന അസോസിയേറ്റുകൾക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

വാതുവയ്‌പ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ വലിയ തോതിലുള്ള ഹവാല ഓപ്പറേഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെയും ഫ്രാഞ്ചൈസി (പാനൽ) അന്വേഷകരെയും ആകർഷിക്കുന്നതിനായി വാതുവെപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ പരസ്യത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ പണമായി വലിയ തുക ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ED പറഞ്ഞു.

കമ്പനി പ്രമോട്ടർമാർ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഭിലായിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് വാതുവെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അനധികൃത വാതുവെപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു കുട സിൻഡിക്കേറ്റാണ്.